CipherTrace займется отслеживанием подозрительных транзакций

Аналитическая компания CipherTrace развернула систему прогнозирования риска, которая в режиме реального времени отслеживает и оповещает о подозрительных криптовалютных транзакциях.

Согласно заявлению CipherTrace, инструмент будет назначать уровень риска на основе истории внутрисетевых транзакций. Входящие криптовалютные транзакции с подозрительными связями, например, из стран, находящихся под санкциями, или мошеннических компаний, получат оценку «высокий риск».

CipherTrace утверждает, что система уважает конфиденциальность пользователей, и не обрабатывает информацию, идентифицирующую личность. Главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис (John Jefferies) сообщил, что система может предупредить биржи о подозрительных транзакциях, касающихся недавнего взлома популярных аккаунтов в Twitter. 

Анализирующие блокчейн компании широко используют системы ранжирования по риску для отслеживания случаев отмывания денег, нарушителей санкций и финансирующих террористов организаций. Конкуренты CipherTrace – компании Chainalysis и Elliptic – уже внедрили аналогичные инструменты.

Источник: https://www.coindesk.com