Согласно новому отчету Управления финансовой разведки Мексики, преступники по-прежнему предпочитают традиционные финансовые учреждения для отмывания грязных доходов.
В новом отчете говорится, что люди в Мексике являются наиболее привлекательными для отмывателей денег в стране. Как первоначально сообщала мексиканская ежедневная газета El Economista, крупнейшие банки Мексики — G7 — подвергаются наибольшему риску использования для отмывания денег.
В новостном отчете, опубликованном на прошлой неделе, рассматриваются результаты Национальной оценки рисков (ENR) отмывания денег и финансирования терроризма, проведенной Управлением финансовой разведки (UIF) Министерства финансов и государственного кредита.
Согласно его результатам, несмотря на то, что банки G7 являются наиболее регулируемыми, наибольшее количество грязных денег проходит через них. В G7 входят крупнейшие банки Мексики: Citibanamex, BBVA Bancomer, Banco Santander Mexico, Banorte, HSBC Mexico, Scotiabank Inverlat и Banco Inbursa.
В отчете говорится, что ранее считалось, что четыре сектора финансовой системы наиболее вероятно будут использоваться для отмывания денег. Но теперь G7 и банки, которые осуществляют валютную деятельность, являются наиболее вероятными виновниками любых финансовых институтов во второй по величине экономике Латинской Америки.
В отчете не упоминаются риски криптовалютных бирж или финтех-компаний, которые обычно считаются привлекательными для тех, кто хочет «отмыть» грязную прибыль. Мексика является домом для большинства финтех-стартапов в Латинской Америке. В стране также находится первая в регионе крипто-дебетовая карта Tauros.
Хотя, согласно отчету, по крайней мере, преступные группировки в стране по-прежнему предпочитают традиционные финансы.
Источник: https://www.eleconomista.com.mx
