После краха Terra (LUNA), который нанес значительные убытки инвесторам, и обвинений в мошенничестве против ее основателя До Квона, Terraform Labs снова в центре внимания, на этот раз за отмывание денег.
Как сообщается, компания отмыла $4,8 млн через южнокорейскую подставную компанию в сложной схеме с участием «консалтинговой фирмы K», базирующейся в Сеуле, согласно сообщению южнокорейского издания KBS News от 30 мая.
Бывший разработчик из Terraform Labs рассказал журналу, что их прошлый работодатель имел связи с «Компанией K», которая управлялась «под заимствованным именем Terra».
KBS News также сообщила, что Национальная налоговая служба обнаружила, что Terra перевела 6 млрд вон (около $4,8 млн ) компании K, и сообщила об этом как о «других расходах».
В конце мая До Квона, генерального директора TFL, обвинили в мошенничестве, совершенном через Mirror Protocol (MIR).
Между тем, крах Terra привел к тому, что Южная Корея заняла более жесткую позицию в отношении криптовалют и сформировала «Комитет по цифровым активам», который сосредоточится на строгом крипторегулировании.
Источник: finbold.com
