Власти США возбудили уголовное дело против криптотрейдера, который, по их словам, выманил у инвесторов более 5 миллионов долларов.
Во вторник Министерство юстиции объявило об аресте Джереми Спенса. В период с 2017 по 2019 год 24-летний Спенс управлял схемой криптовалютных инвестиций под названием «Coin Signals», в основном через Twitter и Discord. В заявлении цитируется слова заместителя директора Федерального бюро расследований Уильяма Суини:
«Как утверждается, Джереми Спенс искажал успех своей инвестиционной платформы, чтобы побудить людей отправлять деньги в его сторону. Поскольку его торговля была менее прибыльной и значительно менее успешной, чем он представлял инвесторам, он использовал деньги новых инвесторов, чтобы расплачиваться с другими, чтобы сохранить свой план — типичный маркер схемы Понци».
В уголовном иске, обнародованном вместе с объявлением, также пояснялось, что Спенс утверждал, что проводит очень прибыльные сделки через криптобиржу BitMEX, руководство которой было арестовано в октябре 2020 года по обвинению в содействии отмыванию денег. ФБР утверждает, что Спенс обманул инвесторов, заявив об использовании бессрочных контрактов BitMEX для достижения высокой нормы прибыли.
Власти заявляют, что в ноябре 2018 года, хотя Спенс фальсифицировал доказательства наличия примерно 1000 BTC в своем фонде, он никогда не превышал 11 BTC. Спенсу грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество с товарами и 20 лет за мошенничество с использованием электронных средств.
Хотя это уголовные обвинения со стороны Министерства юстиции, в объявлении выражается благодарность Комиссии по торговле товарными фьючерсами за помощь в расследовании. В последние годы CFTC работает над расширением своих возможностей по выявлению незарегистрированных или незаконных инвестиционных схем, основанных на производных криптографических инструментов. Это во многом зависит от новых аналитических платформ, которые могут просеивать те части Интернета, с которыми традиционные следователи CFTC все еще пытаются ознакомиться.
Источник: https://www.justice.gov
