Платформа обмена криптовалютой Bitstamp, как сообщается, требует от пользователей из Нидерландов дополнительных мер по обеспечению соответствия требованиям «Знай своего клиента».
Согласно уведомлению, отправленному пользователю Twitter «Биткоин Маркус», пользователю Bitstamp, платформа сообщает, что владельцы учетных записей в Нидерландах должны до конца января предоставить дополнительные проверочные документы, иначе их учетные записи могут быть заблокированы.
В рамках дополнительных протоколов KYC пользователи должны предоставить информацию о своем капитале, гражданстве и подтверждении проживания. Другие документы, запрашиваемые Bitstamp, включают источник средств — как для фиатных, так и для криптографических средств.
Действительно, как сообщается, биржа вынуждает клиентов из Голландии раскрывать конфиденциальную личную информацию, такую как их зарплата и доходы от инвестиций. Эти шаги KYC являются дополнением к более раннему порядку, обязывающему пользователей вносить в белый список свои сторонние адреса вывода средств, предоставляя фотографические доказательства владения этими кошельками.
Отвечая на жалобы Биткоин Маркус в Твиттере, Bitstamp заметил: «К сожалению, эта процедура требуется для наших пользователей из Нидерландов из-за новых правил в отношении криптовалют, введенных правительством Нидерландов».
Однако для Bitcoin Marcus Bitstamp делает все возможное, чтобы удовлетворить голландские власти, особенно центральный банк, добавив, что только биржи со штаб-квартирой в Нидерландах требуют этих дополнительных шагов по обеспечению соответствия KYC. Комментируя жалобы клиентов на политику KYC, технический директор Bitstamp Дэвид Осойник сказал:
«Решение, которое мы реализовали для проверки адресов для вывода криптовалюты, чрезвычайно простое и максимально ненавязчивое, но при этом удовлетворяет требованиям, установленным властями Нидерландов. Однако мы понимаем, что эта ситуация может доставить неудобства нашим клиентам, и рекомендуем вам связаться с вашим местным представителям или DNB по этому поводу«.
Требование от пользователей передать личную и финансовую информацию также может представлять угрозу безопасности. Централизованные базы данных, содержащие такие конфиденциальные данные, обычно становятся мишенью для киберпреступников. Биржи и другие криптовалютные компании стали жертвами злонамеренных кибер-вторжений, раскрывающих данные пользователей. Производитель аппаратных кошельков Ledger является ярким примером: хакеры взломали данные почти 300 000 пользователей.
Источник: https://twitter.com
