Третий судебный процесс BitMEX в 2020 году удваивается по факту незаконного обогащения и манипулирования рынком

HDR Global Trading Limited, компания, стоящая за печально известной биржей BitMEX, столкнулась с еще одним судебным иском после того, как CFTC и Министерство юстиции обвинили ее в незаконной деятельности.

На этот раз истец требует компенсации в размере 50 миллионов долларов, по словам их адвоката.

Среди обвиняемых — ключевые игроки биржи, в том числе Артур Хейс (генеральный директор) и Сэмюэл Рид (соучредитель). Адвокат истца Павел Погодин уже участвовал в судебном процессе против BitMEX в мае 2020 года.

Истец обвиняет HDR в нарушении политики «Знай своего клиента» (KYC) и политики борьбы с отмыванием денег (AML), что привело к притоку преступников, таких как хакеры и уклоняющиеся от налогов, на платформу.

Более того, Долгов утверждает, что биржа использовала различные методы манипулирования рынком и отмывания денег. Как следствие, он утверждает, что теряет значительную сумму средств.

Сэмюэл Рид был ранее арестован, но вышел, подписав необеспеченный залог в размере 5 миллионов долларов. Остальные подсудимые остаются на свободе.

Источник: https://cryptobriefing.com