WazirX, ведущая криптовалютная биржа на индийском крипторынке, объявила в своем отчете Transparency Report, что компания заблокировала 2 431 аккаунт за последние 5 месяцев. Согласно отчету, исключение счетов было выполнено под руководством правоохранительных органов (LEA) и в рамках внутреннего процесса мониторинга транзакций компании.
Компания сообщила, что WazirX тщательно изучает учетные записи «с подозрительной деятельностью», добавив:
WazirX также активно выявляла счета с подозрительной деятельностью с помощью сторонних платформ и передавала информацию Группе финансовых расследований.
Кроме того, в отчете утверждалось, что компания получила почти 431 запрос от LEAs, из которых 46 были иностранными, а 385 — индийскими, связанными с блокировкой, уголовным судопроизводством и расследованием, поскольку эти счета находились под подозрением. Именно в период с октября 2022 года по март 2023 года WazirX получил запросы «на общий объем транзакций в размере 390 миллионов долларов».
Источник: coinedition.com
